常見詐騙招數 — 銀行模擬器和空頭支票
- 法幣交易公告
親愛的用戶：
HTX特別提醒兩種新的 C2C 交易騙局類型，請閱讀下方內容了解詐騙手法，並學習如何避免資產損失。
1. 銀行模擬器轉帳：
詐騙方使用虛假的銀行 App (譬如中國工商銀行、農業銀行等) 偽造銀行電子轉帳收據憑證，並錄製虛假的影片給賣方；賣方在交易過程間未確實核對資金到帳情況，誤信足以亂真的虛假轉帳憑證而放幣。
如何辨別此類詐騙：
1) 買方完成付款並提供付款憑證之後，賣方請勿因對方催促而急於放幣；
2) 在放幣前，請務必登入自己的收款網銀帳戶確實核對是否有收到正確款項和到帳資訊，以及到帳資訊與付款憑證是否一致：訂單金額、買方姓名。確認一切無誤後，再操作放幣。
2. 支票詐騙 (多發生於香港、馬來西亞等地)
詐騙方發送一張支票給賣方，而銀行通常需要 1 個工作日來處理兌現，之後支票金額會自動劃轉並反映在賣方的帳戶餘額中。詐騙方在支票完成兌現前催促賣方進行放幣，若賣方上當在支票兌現前放幣，詐騙方會以資金不足或帳戶無效等理由撤回支票，導致賣方收不到支票款項，造成資產損失。
注意：此類詐騙手法在跨境交易中越來越常見。「可用結餘」為帳戶實際持有的資金量。
如何辨別此類詐騙：
1) 不要輕信任何催促放幣的話術。在交易未完成之前，請務必確實核對交易資訊。
2) 放幣之前，請務必登入收款帳戶查看，確認資金是否到帳且已兌現，非凍結狀態；確實核對付款姓名是否與平台上的內容一致。確認一切無誤後，再操作放幣。
若遇到任何疑似詐欺的情況，請第一時間立即向平台提出申訴，由客服介入，避免上當受騙。
HTX
2023年3月2日
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