关于防范“兼职刷单”、“老师带单”、“平台客服”等各类虚假投资诈骗的风险提示

近期,根据风控情报监测,有不法分子以各类“投资理财”的名义,诱导用户购买数字资产参与虚假平台投资,给用户造成较大的经济损失。特此介绍虚假投资诈骗的类型及防范建议,目前虚假投资诈骗主要有以下类型:

 

一、投资推荐诈骗

经风控情报监测,有不法分子诱导用户提币至虚假平台参与投资进行诈骗。

常见不法分子取得用户联系的套路为:

  1. 在财经网站、资讯网站、自媒体推送中,用“高手指导”、“大佬看盘”等标题吸引用户添加好友。
  2. 冒充各大平台官方客服,加好友用户,以 “币圈行情走势分析”、“老师推荐”为由,让用户加“交流群”。为防止不法分子借用火币全球站名义进行诈骗,您可通过《火币官方验证通道》确认联系您的电话、微信等是否为火币官方。
  3. 假扮陌生美女加微信、QQ聊天套近乎,宣称背后有“老师”、“专家”、“大神”指导投资买卖。

常见不法分子取得用户信任诱导投资诈骗套路为:

  1. 通过直播等方式,伪装成“老师”、“大神”、“大V”、“播主”、“圈主”进行投资分享,甚至直播培训时间长达15天, 培养早期信任。
  2. 邀请加入群聊后,在群中晒策略及盈利。骗子会在群里面发布当前行情走势分析,同时说出自己的策略。群内除少量真实用户外,其余人基本为“托”,会说自己跟着这个“老师”盈利并晒出截图,引诱其他人加入投资。
  3. 宣称其他平台有更好投资机会、诱导其提币至其他平台参与投资。该虚假诈骗平台,最后往往会关站,或者恶意爆仓。

 

二、兼职刷单诈骗

兼职刷单诈骗主要表现形式为:不法分子发布高薪兼职(在家点点赞、玩玩游戏,每天就能轻松挣钱)信息吸引用户参与,设下套路不断鼓动用户投钱代刷,最终骗取钱财。常见套路如下:

  1. 骗子会诱导用户小额尝试,并兑现首笔佣金建立信任,然后再抛出更大的诱惑,利用“贪小便宜”的心理,诱导用户逐渐加大刷单筹码投入。
  2. 过程中以“返款需要时间”、“系统故障”、“任务未完成”、“充会员才可领取高佣金任务”等理由,诱骗受害人持续加大投入进行诈骗。
  3. 提现环节经常告知“银行卡输入错误”或以各种“改卡费”、“担保金”、“刷流水”等名目,要求加大投入进行诈骗。
  4. 其中部分新型诈骗,开始涉及数字货币,骗子也会以“赚大钱”“高佣金返利”为由,让受害人购买数字货币进行刷单任务,让受害人将数字货币提至指定地址。

 

相关安全风控建议

火币始终秉承用户第一的原则,即使用户诈骗行为发生平台之外,平台依旧持续对相关风控系统进行投入与优化。持续的进行黑灰产对抗,努力打造更加安全的交易环境。但安全交易更需要每个用户自身增加风险意识。在此我们建议:

  1. 不轻信任何所谓的“老师”、“群主”等网友投资推荐。
  2. 数字货币领域无任何场景刷单需求,涉币的兼职刷单均为诈骗。
  3. 选择可信平台交易,币圈可选择老牌交易平台,非币圈投资标的选择官方途径,如贵金属投资可选择银行交易投资。
  4. 如果被骗及时止损报警,并将对方的电话号码、QQ、微信、聊天记录等留存给警方,以便帮助警方破案。
  5. 如发现涉及数字货币相关线索,请及时反馈平台。