关于火币平台账户被限制原因及处理办法

为创建良好的交易环境,平台持续投入加强风控能力建设,针对不同风险行为及其账户进行相应的管控,具体如下:

在使用平台账号过程中,如遇账号部分功能被限制,可参考以下情况处理。

 

第一种,平台限制

您在平台上的账号操作或交易过程中,触发平台风控规则,会造成账号部分或全部功能被限制,请您按照信息提示提交相关资料、核验身份或联系客服处理等。

触发平台限制账号部分或全部功能的风险场景如下:

1、修改账号安全项,账号将被限制提币24小时,24小时候后自动解除限制。

2、法币交易区,一个自然日内累计取消3笔及以上买入订单,当日内法币交易区买入功能将被限制,新加坡时间零点后自动恢复买入权限。

3、违反《OTC交易规则》被处罚,处罚时间一般是1天到30天不等,处罚到期后自动解除相应限制或联系客服申请解冻即可。为避免此类限制,应严格按照交易规则来进行交易,具体交易规则可以参考《OTC交易规则》。

4、触发风控系统导致触发限时限额提币处置,限时期满自动解除限制。附:关于《试运行限时限额提币策略及风控规则更新》的通知。

5、OTC订单纠纷受益方,因在OTC交易对方多付款或者对方错放币,导致账户意外受益,会被系统临时限制部分功能。自行与交易对手方完成纠纷处理或者在客服协助下完成纠纷处理,即可恢复账号正常状态。

6、可疑链上资产流入,此情况一般为账户的充币来源于风险地址,用户需登录网页端,在指定页面中https://www.huobi.me/zh-cn/userinfo-collection/?pageType=2 提交相关资料,并解释清楚对应资产来源后可进行解冻。

7、反洗钱风控系统限制,当用户触发反洗钱风控系统。(可能的原因详见《OTC交易规则》风控模块内容),将可能被限制部分功能。此时需要在网页端登录的情况下,填写火币全球站安全问卷 https://c2c.huobi.fm/zh-cn/c3-apply/ 提交资料等待资料审核通过后方可解冻,审核时间一般为5个工作日内。

 

第二种,司法限制

为创建合规、安全的交易环境,平台须配合各国家、地区司法机关的司法协助,在收到司法机关冻结函后,平台将会根据冻结函的要求对账号的部分或全部功能进行限制以及资产冻结等。为尽快解冻,请联系平台客服反馈冻结信息并联系冻结司法机关、配合调查。

火币将进一步优化风控系统与策略,加强打击黑灰产高风险交易行为与账号,努力打造更加安全的交易环境。