常见诈骗套路说明

提币一旦完成,数字资产即为对方地址所有,建议您做好诈骗识别,谨防各类形式的诈骗手段。整理场景诈骗套路如下:

冒充平台官方人员/公检法诈骗

核心套路:近期发现多个平台工作人员(客服/安全中心)、或者公检法等名义与您联系,以您的账户存在黑钱/黑币等洗钱风险为由,要求您配合安全排查、解除账户风险/冻结。利用您的恐慌心理,骗取您的账号信息,或者诱导您完成提币或转款。

诈骗方式1:添加您的微信/QQ等其他社交账户、索要您的邮箱账户给你发送链接/二维码,让您点击链接/扫码后填写账户信息、登录火币账户、银行账户等,完成盗号。

诈骗方式2:让您下载会议软件/APP,要求您打开屏幕共享或远程操作您的手机。此外,还会以验证是否为本人操作为由,让您提供手机验证码、谷歌验证码等,完成盗号。

诈骗方式3:指导您进行买卖币,让您提币到所谓“安全账户”、指定地址。或要挟您转账到指定银行卡才可解冻账户,完成诈骗。

诈骗方式4:通过模拟官方短信邮件的方式,让您提币到所谓“兑换人民币业务”、“安全账户”等各类地址。

安全提醒:任何平台及司法公安机关工作人员不会以您的账户存在洗钱风险为由主动联系您,不会向您索要任何密码、验证码类信息,不会让您下载接入第三方屏幕共享类软件,更不会要求您进行买卖币/提币/转账等资产转移操作。平台业务变更以官网公告为准,请您注意辨别,谨防受骗。

 

投资类诈骗

1.取得联系:通过社交平台添加微信、QQ、telegram等拉您入群。

2.获取信任:擅自宣称各类大型平台合作,冒充官方人员等方式获取信任。

3.高额利诱:以“搬砖套利”、“高额返利”、“带单操作”、“存币生息”等形式诱导,加上群友不断收益晒单的刺激。

4.常见投资类型:包括新币投资(实际为单机币,没在其他主流交易所上线)、ICO、博彩、赌博、传销币、资金盘、存币生息等投资类型。一旦提币,则无法转回资产。

安全提醒:任何擅自宣称火币合作方或冒充火币官方人员身份的均涉嫌诈骗。警惕投资、博彩、赌博等各类形式诈骗。

关于警惕不法分子冒充、滥用“火币”名义诈骗的严正声明及风险提示>>>

关于防范“网络交友”等方式诱导投资诈骗的风险提示>>>

关于上线“网络交友”诈骗受害人识别策略与处置通知>>>

 

冒充朋友诈骗

1.获取信任:冒充或者盗取好友社交账号。

2.诈骗方式:以借贷、周转等理由向您借币,并在过程中拒绝视频、语音确认身份。一旦您大意操作提币,则被诈骗成功。

安全提醒:提币给朋友,请确认对方为本人操作

 

平台外交易诈骗

获取信任:通过网络恋爱、网络交友、投资老师等身份获取信任

诈骗方式1:场外交易不付款。进行平台外交易,约定先币后款,您提币完成后,买家却不付款。

诈骗方式2:场外交易不给币。进行平台外交易,约定先款后币,您付款后,卖家未给币。

诈骗方式3:场外交易充假币。进行平台外交易,约定先款后币,您付款后,卖家充值假USDT(非Tether公司发行USDT)

诈骗方式4:委托代卖充假币。前期以交易限额等理由,小额充值委托您进行平台代卖。后期诈骗较大一笔资金后,充值假USDT(非Tether公司发行USDT)。

安全提醒:请勿在平台外私下交易。

 

假币诈骗——假HT

1.获取信任:组建类似名为【火币Global官方搬砖套利中文群】的Telegram群进行诈骗。

2.诈骗方式:假借“搬砖套利”的说辞,诱导用户将个人ETH转入某钱包中。承诺会按照比例给用户转HT。实际转的为假“HT”(非火币官方发行的Huobi Token)从而骗取用户资产。

安全提醒:平台活动相关信息请以官方公告为准。

 

如有宣传火币官方,可点击《官方验证通道》查验真伪。如需帮助或有任何疑问,请点击首页右下方的“帮助”按钮,输入您的问题,或发电子邮件至官方客服邮箱:[email protected]

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