4種常見的代幣詐騙與防範須知

 

代幣發行或稱為首次代幣發行(Initial Coin Offering, ICO)是加密貨幣項目方募資的一種方式,也是投資人可以在代幣正式上市流通而價格上漲之前,先購買新項目代幣以賺取獲利的機會。 

雖然許多代幣產品是合法的,並且許多項目由於簡單的商業或經濟原因而失敗,但涉及代幣產品的騙局從 2014 年開始就普遍存在,因為詐騙者利用了加密貨幣的炒作、對加密貨幣如何運作的認識不足以及人為缺陷,如貪婪和恐懼。 

然而,自從2017年Huobi Global推出Huobi Prime代幣發行平台後,代幣發行詐騙發生的頻率大幅減少。這不僅是因為大眾對於加密貨幣的運作方式更加瞭解,同時也是因為Huobi Prime在新項目於平台上線前對評估與驗證等流程嚴格把關,並為使用者提供了更簡單的操作流程。 

儘管火幣 Prime 平台上的投資者可以高枕無憂,但許多騙局仍然發生在火幣生態系統之外,精明的投資者現在必須學會識別和避免它們。 

以下是作為代幣發行的一些最受歡迎的騙局: 

  1. 退場騙局
  2. 空投獎勵詐騙
  3. 網路釣魚詐騙
  4. 哄抬價格詐騙 

退場騙局 

退場騙局指的是項目相關人員為項目募得資金後,隨即關閉或退出項目捲款潛逃,造成代幣價值歸零,投資人所投入的資金血本無歸。  

此情況可能發生在代幣項目方或是替項目方募資的交易所。例如土耳其交易所Thodex的創辦人奧澤(Faruk Fatih Ozer),便在募資期間盜走投資人的資金後人間蒸發。 

空投獎勵詐騙 

空投獎勵指的是交易所為鼓勵投資人使用新平台、認購新代幣或鎖倉代幣而提供的免費代幣獎勵。 

推出代幣發行項目時,通常會從代幣總供應量中分配一定比例回饋給投資人,並可讓項目方藉由發放空投獎勵來吸引更多投資人。 

空投獎勵詐騙即是以空投獎勵的名義向有興趣的投資人蒐集個人資訊、私人金鑰或說服他們認購更多代幣以獲得更多空投獎勵。有興趣的投資人可能因此獲得空投獎勵代幣,但獲得的代幣可能毫無價值,或其實際價值並非如詐騙分子所言。 

OmiseGo空投獎勵詐騙就是加密貨幣史上重大的詐騙事件之一。2017年9月原為OmiseGo (OMG)空投獎勵的預定發放時間,但因故延期。詐騙分子看準機會建立假的Twitter帳號、Telegram群組、論壇帳號以及網站,引導毫無戒心的用戶交出私人金鑰。根據報導,共有300多枚以太幣落入詐騙分子手中。 

別白白將代幣交到詐騙分子手上 | www.pixabay.com

網路釣魚詐騙 

至今,網路釣魚詐騙仍是許多投資人掉進的圈套。詐騙分子通常會假扮合法單位或可信來源,告知受害者他們的帳戶遭到入侵。接著詐騙分子提供假冒為合法單位的連結要求受害者在此變更密碼、雙重驗證方式等敏感資訊,詐騙分子即可透過這些資訊登入受害者帳戶進行交易。 

根據CBS News 2021年6月的 報導 ,這類詐騙事件與2020年9月相比,發生機率已上升超過1,000%,且受害投資人的損失金額總計將近8千萬美元。 

哄抬價格詐騙 

在代幣發行或代幣優惠期間,投資人通常會將目前持有的加密貨幣資產用來購買新代幣。而項目方或團隊亦會在此期間將公布白皮書,說明可低價認購的代幣數量、用於未來開發的代幣數量等資訊。 

圖 1:Axie Infinity 代幣細分 | www.axieinfinity.com 
 

多數項目在設定募資目標時通常會設定軟性上限與硬性上限,而投資大戶看準這兩項上限金額區間後,隨即認購大量代幣,因此真正想支持此項目的投資人就難以透過認購來支持此項目。 

交易所發行代幣後,這些投資大戶即會在各個社群媒體散播消息暗示這個代幣「現在值得購買」,如果錯過當前投資的大好時機,幾個月後代幣價格可能大幅上漲。他們成功帶出風向讓代幣價格攀升後,這些大戶隨即拋售代幣,此時入場的投資人即會以高價買到這些代幣,小額投資人則將因未能於代幣發行時的初始價格逢低買進而遭受損失。  

詐騙事件層出不窮且手法也不斷更新,在投資加密貨幣時,請務必進一步查證提供資訊來源的對象與連結,切勿將私人資訊與密碼提供給他人。若有任何疑問,請聯繫項目方或交易所客服確認。審慎查證讓您的加密貨幣之旅更加順遂! 

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