As ofertas de tokens (às vezes chamadas de ofertas iniciais de moedas, ou ICOs) são uma forma de os projetos criptográficos arrecadarem fundos e uma oportunidade para os investidores ganharem dinheiro comprando novos tokens de projeto antes que seus preços subam no mercado.
Embora muitas ofertas de tokens fossem legítimas e muitos projetos falhassem por motivos comerciais ou econômicos simples, os golpes envolvendo ofertas de tokens foram generalizados a partir de 2014, pois os golpistas aproveitaram o hype das criptomoedas, a falta de consciência de como as criptomoedas funcionavam e falhas humanas como ganância e medo.
Os golpes de oferta de token caíram significativamente depois que a Huobi lançou sua plataforma de oferta de token Huobi Prime em 2017. Isso também se deve, em parte, à melhor educação pública sobre como as criptomoedas funcionam, mas também por causa do processo simplificado e verificado que Huobi Prime usa para avaliar novos projetos antes de permiti-los em nossa plataforma.
Embora os investidores na plataforma Huobi Prime possam ficar tranquilos, muitos golpes ainda acontecem fora do ecossistema da Huobi e um investidor experiente deve aprender agora a identificá-los e evitá-los.
Aqui estão alguns dos golpes mais populares cometidos como oferta de token:
- The Exit Scam
- Golpe Airdrop
- Phishing Scam
- Bombear e descartar
The Exit Scam
O golpe de saída acontece quando um insider levanta fundos para o projeto e, subsequentemente, fecha ou sai do projeto com os fundos levantados. Isso deixa o investidor com um saco de tokens sem valor inerente.
Isso pode acontecer com um projeto simbólico ou uma troca que está levantando fundos. Como no caso da Thodex, onde o fundador, Ozer, desapareceu com fundos de investidores.
Golpe Airdrop
Airdrop refere-se a tokens gratuitos dados aos investidores em troca da adoção de uma nova plataforma, compra de novos tokens ou bloqueio de tokens.
Um projeto geralmente aloca uma parte do fornecimento de tokens para ser distribuída aos investidores; ao fazer isso, isso permite que os proprietários do projeto de tokens reúnam uma audiência em massa com o pretexto de distribuir criptomoedas gratuitamente.
O golpe funciona fazendo com que as partes interessadas no lançamento aéreo enviem informações pessoais, chaves privadas ou comprem tokens para receber mais lançamentos. As partes interessadas podem obter os tokens lançados no ar, mas esses tokens podem não ter valor ou ter muito pouco valor em comparação com as informações que os golpistas obtiveram.
O golpe aéreo do OmiseGo é um dos maiores golpes da história da criptografia. O OmiseGo (OMG) deveria ter sido lançado no ar em setembro de 2017, mas foi adiado. Os golpistas aproveitaram esta oportunidade, criando identificadores de Twitter falsos, grupo de bate-papo do Telegram, tópicos e sites falsos de fóruns, enganando usuários desavisados para que enviem suas chaves privadas. Foi relatado que mais de 300 Ether foram perdidos para golpistas.
Phishing Scams
Ainda hoje, o esquema de phishing é aquele em que muitos investidores caem. Os golpistas se disfarçam de entidades legítimas ou de fonte confiável, enganam a vítima fazendo-a pensar que sua conta está sendo hackeada. Posteriormente, a vítima será levada a um site falso que se assemelha à entidade legítima. A vítima é então solicitada a alterar informações confidenciais, como senha e 2FA, das quais o golpista pode acessar a conta da vítima para realizar transações maliciosas.
É relatado que tais golpes têm aumentou mais de 1000% e custou aos investidores quase $80 milhões de dólares.
Bombear e descartar
Durante uma oferta ou venda de token, os investidores trocam suas criptomoedas pelo novo token. O proprietário ou equipe do projeto compartilhará em seu white paper quantos tokens serão lançados para venda, reservados para desenvolvimento futuro e assim por diante.
A maioria dos projetos tem um limite flexível e um limite rígido para a quantidade de fundos que eles estarão levantando. Freqüentemente, as baleias entram neste espaço para comprar a maioria das fichas, o que deixa muito pouco para os investidores que realmente apóiam o projeto.
E após a listagem na bolsa, essas baleias enviam sinais para vários grupos de mídia social, indicando que o token é uma "Compra", pois está subvalorizado e aumentará nos próximos dois meses. Depois disso, as baleias irão despejar esses tokens conforme o preço começar a subir, deixando os investidores com tokens que valem muito menos do que o que eles pagaram.
Os investidores menores estão perdendo isso porque não são capazes de alavancar os preços do piso térreo quando os tokens são liberados.
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