Les offres de jetons (parfois appelées offres initiales de pièces de monnaie, ou ICO) sont un moyen pour les projets de cryptographie de lever des fonds et une opportunité pour les investisseurs de gagner de l'argent en achetant de nouveaux jetons de projet avant que leurs prix n'augmentent sur le marché.
Alors que de nombreuses offres de jetons étaient légitimes et que de nombreux projets ont échoué pour de simples raisons commerciales ou économiques, les escroqueries impliquant des offres de jetons se sont répandues à partir de 2014, car les escrocs ont profité du battage médiatique de la cryptographie, d'un manque de sensibilisation au fonctionnement de la cryptographie et de failles humaines telles que l'avidité et la peur.
Les arnaques aux offres de jetons ont considérablement diminué après que Huobi a lancé sa plate-forme d'offre de jetons Huobi Prime en 2017. Cela est également dû en partie à une meilleure éducation du public sur le fonctionnement des crypto-monnaies, mais aussi à cause du processus simplifié et vérifié que Huobi Prime utilise pour évaluer de nouveaux projets. avant de les autoriser sur notre plateforme.
Même si les investisseurs sur la plate-forme Huobi Prime peuvent se reposer tranquillement, de nombreuses escroqueries se produisent encore en dehors de l'écosystème de Huobi et un investisseur avisé doit apprendre maintenant à les identifier et à les éviter.
Voici quelques-unes des escroqueries les plus populaires commises en tant qu'offre de jetons :
- L'arnaque à la sortie
- Arnaque Airdrop
- Hameçonnage
- Pompe et vidage
L'arnaque à la sortie
L'escroquerie de sortie se produit lorsqu'un initié lève des fonds pour le projet et par la suite ferme ou quitte le projet avec des fonds levés. Cela laisse à l'investisseur un sac de jetons sans valeur intrinsèque.
Cela peut se produire avec un projet symbolique ou un échange qui collecte des fonds. Comme dans le cas de Thodex, où le fondateur, Ozer, a disparu avec des fonds d'investisseurs.
Arnaque Airdrop
Airdrop fait référence à des jetons gratuits donnés aux investisseurs en échange de l'adoption d'une nouvelle plate-forme, de l'achat de nouveaux jetons ou du verrouillage de jetons.
Un projet allouera généralement une partie de l'offre de jetons à distribuer aux investisseurs, ce qui permet aux propriétaires de projets de jetons de rassembler un public de masse sous prétexte de distribuer gratuitement de la crypto-monnaie.
L'arnaque fonctionne en incitant les parties intéressées par le largage à soumettre des informations personnelles, des clés privées ou à acheter des jetons pour recevoir plus de largages. Les parties intéressées peuvent obtenir les jetons parachutés, mais ces jetons peuvent ne pas avoir de valeur ou très peu de valeur par rapport aux informations que les escrocs ont obtenues.
L'escroquerie OmiseGo airdrop est l'une des plus grandes escroqueries de l'histoire de la cryptographie. OmiseGo (OMG) devait être parachuté en septembre 2017, mais il a été reporté. Les escrocs ont saisi cette opportunité, créant de faux pseudos Twitter, un groupe de discussion Telegram, de faux fils et sites de forums, incitant les utilisateurs peu méfiants à soumettre leurs clés privées. Il a été rapporté que plus de 300 Ether ont été perdus à cause des escrocs.
Les escroqueries par phishing
Même aujourd'hui, l'escroquerie par hameçonnage est une escroquerie pour laquelle de nombreux investisseurs tombent. Les escrocs se déguisent en entités légitimes ou en source de confiance, trompent la victime en lui faisant croire que son compte est piraté. Qui par la suite, la victime sera amenée sur un faux site qui ressemble à l'entité légitime. La victime est ensuite invitée à modifier des informations sensibles telles que le mot de passe et 2FA, dont l'escroc peut accéder au compte de la victime pour effectuer des transactions malveillantes.
Il est rapporté que de telles escroqueries ont a augmenté de plus de 1000% et coûté aux investisseurs près de $80 millions de dollars.
Pompe et vidage
Lors d'une offre ou d'une vente de jetons, les investisseurs échangent leurs crypto-monnaies contre le nouveau jeton. Le propriétaire du projet ou l'équipe partagera dans son livre blanc combien de jetons seront mis en vente, mis de côté pour un développement futur, etc.
La plupart des projets ont un plafond souple et un plafond ferme du montant des fonds qu'ils lèveront. Souvent, les baleines entreront dans cet espace pour acheter la majorité des jetons, ce qui laisse très peu aux investisseurs qui soutiennent véritablement le projet.
Et lors de la cotation en bourse, ces baleines envoient un signal à divers groupes de médias sociaux indiquant que le jeton est un « Acheter » car il est sous-évalué et augmentera au cours des deux prochains mois. Par la suite, les baleines se débarrasseront de ces jetons à mesure que le prix commencera à augmenter, laissant aux investisseurs des jetons qui valent beaucoup moins que ce qu'ils ont payé.
Les petits investisseurs y perdent car ils ne sont pas en mesure de tirer parti des prix du rez-de-chaussée lorsque les jetons sont libérés.
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