Las ofertas de tokens (a veces llamadas Ofertas Iniciales de Monedas o ICO) son una forma en que los proyectos de criptografía recaudan fondos y una oportunidad para que los inversores ganen dinero comprando tokens de nuevos proyectos antes de que sus precios suban en el mercado.
Si bien muchas ofertas de tokens eran legítimas y muchos proyectos fracasaron debido a simples razones comerciales o económicas, las estafas relacionadas con las ofertas de tokens se generalizaron a partir de 2014, ya que los estafadores se aprovecharon de la exageración de las criptomonedas, la falta de conocimiento de cómo funcionaban las criptomonedas y fallas humanas como codicia y miedo.
Las estafas de oferta de tokens han disminuido significativamente después de que Huobi lanzara su plataforma de oferta de tokens Huobi Prime en 2017. Esto también se debe en parte a una mejor educación pública sobre cómo funcionan las criptomonedas, pero también al proceso simplificado y verificado que Huobi Prime utiliza para evaluar nuevos proyectos. antes de permitirlos en nuestra plataforma.
Si bien los inversores en la plataforma Huobi Prime pueden estar tranquilos, aún ocurren muchas estafas fuera del ecosistema de Huobi y un inversor inteligente debe aprender ahora a identificarlas y evitarlas.
Estas son algunas de las estafas más populares cometidas como una oferta de fichas:
- La estafa de salida
- Estafa de Airdrop
- Estafa de phishing
- Bombear y tirar
La estafa de salida
La estafa de salida ocurre cuando una persona con información privilegiada recauda fondos para el proyecto y posteriormente cierra o sale del proyecto con fondos recaudados. Esto deja al inversor con una bolsa de tokens sin valor inherente.
Esto puede suceder con un proyecto simbólico o un intercambio que está recaudando fondos. Como en el caso de Thodex, donde el fundador, Ozer, desapareció con fondos de inversores.
Estafa de Airdrop
Airdrop se refiere a tokens gratuitos que se entregan a los inversores a cambio de la adopción de una nueva plataforma, la compra de nuevos tokens o el bloqueo de tokens.
Un proyecto generalmente asignará una parte del suministro de tokens para distribuir a los inversores, al hacerlo, permite a los propietarios del proyecto de tokens reunir una audiencia masiva con el pretexto de entregar criptomonedas gratis.
La estafa funciona haciendo que las partes interesadas en el lanzamiento aéreo envíen información personal, claves privadas o compren tokens para recibir más lanzamientos aéreos. Las partes interesadas pueden obtener los tokens lanzados desde el aire, pero estos tokens pueden no tener valor o muy poco valor en comparación con la información que han obtenido los estafadores.
La estafa de lanzamiento aéreo OmiseGo es una de las estafas más grandes en la historia de las criptomonedas. Se suponía que OmiseGo (OMG) se lanzaría por aire en septiembre de 2017, pero se pospuso. Los estafadores aprovecharon esta oportunidad, creando identificadores de Twitter falsos, grupos de chat de Telegram, hilos y sitios de foros falsos, engañando a los usuarios desprevenidos para que envíen sus claves privadas. Se informó que los estafadores perdieron más de 300 Ether.
Estafas de phishing
Incluso hoy en día, la estafa de phishing es una de las que caen muchos inversores. Los estafadores se disfrazan de entidades legítimas o una fuente confiable, engañan a la víctima haciéndole pensar que su cuenta está siendo pirateada. Que posteriormente, la víctima será llevada a un sitio falso que se asemeja a la entidad legítima. A continuación, se solicita a la víctima que cambie información confidencial como contraseña y 2FA, de los cuales el estafador puede acceder a la cuenta de la víctima para realizar transacciones maliciosas.
Se informa que tales estafas han subió más de 1000% y costó a los inversores casi $80 millones de dólares.
Bombear y tirar
Durante una oferta de tokens o una venta de tokens, los inversores intercambian sus criptomonedas por el nuevo token. El propietario o equipo del proyecto compartirá en su documento técnico cuántos tokens se lanzarán a la venta, se reservarán para el desarrollo futuro, etc.
La mayoría de los proyectos tienen un límite flexible y un límite estricto de la cantidad de fondos que recaudarán. A menudo, las ballenas ingresarán a este espacio para comprar la mayoría de los tokens, lo que deja muy poco para los inversores que realmente apoyan el proyecto.
Y al cotizar en bolsa, estas ballenas envían una señal a varios grupos de redes sociales que indican que el token es una "Compra", ya que está infravalorado y aumentará en los próximos meses. Después de esto, las ballenas arrojarán estos tokens a medida que el precio comience a subir, dejando a los inversores con tokens que valen mucho menos de lo que pagaron.
Los inversores más pequeños están perdiendo esto porque no pueden aprovechar los precios mínimos cuando se lanzan los tokens.
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